Ley Patriota de EE.UU.

Información importante para abrir o cambiar una cuenta con Cypress Bank & Trust

La sección 326 de la Ley PATRIOT de EE. UU. requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta o cambia una cuenta existente. Este requisito federal se aplica a todos los nuevos clientes y clientes actuales. Esta información se utiliza para ayudar al gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero. Lo que esto significa para ti: cuando abras una cuenta o cambies una cuenta existente, solicitaremos a cada persona su nombre, dirección física, dirección postal, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlos. Solicitaremos ver la licencia de conducir y otros documentos de identificación de cada persona y copia o registraremos la información de cada uno de ellos.